董事會成員

董事會成員

職 稱	姓名	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	六角國際事業股份有限公司 代表人：王耀輝	國立屏東科大農企管系學士 六角國際事業(股)公司創辦人兼董事長 帆宣系統科技（股）公司業務經理	六角國際事業股份有限公司 董事長 Chatime Group Pty.Ltd. 董事 Chatime Australia (Infinite Plus) Pty. Ltd. 董事Chatime Franchising Pty. Ltd. 董事 Goobne Operations Pty. Ltd. 董事 Goobne Zetland Pty. Ltd. 董事 Chatime USA, LLC 董事 Bake Code USA,LLC 董事 Chatime HK Ltd. 董事 Kevito Group Ltd. 董事 王座國際餐飲(股)公司 董事長 王座餐飲管理(上海)有限公司 董事 春上(股)公司 董事長 天恩粉圓(股)公司 董事長 Kingza HK Limited 董事 萬豐國際有限公司 董事 東暘國際有限公司 董事 瑞里(杭州)餐飲管理有限公司董事 寬容投資有限公司董事長 允浩投資有限公司 董事長 Chatime Northstar, LLC法人董事
董事	六角國際事業股份有限公司 代表人：林子恒	國立台灣科技大學EMBA 六角國際事業(股)公司副總經理 怡和餐飲(股)公司 北區營運經理	王座國際餐飲(股)公司總經理 春上股份有限公司 董事
董事	六角國際事業股份有限公司 代表人：王麗玉	國立東華大學國際企業研究所碩士 六角國際事業(股)公司共同創辦人兼執行副總經理 富盈資產管理(股)公司副總經理	六角國際事業(股)公司執行副總經理 Chatime Group Pty.Ltd.董事 Chatime Australia (Infinite Plus) Pty. Ltd.董事 Goobne Operations Pty. Ltd.董事 Goobne Zetland Pty. Ltd.董事 春上(股)公司董事 萬豐國際有限公司董事 東暘國際有限公司董事 瑞里(杭州)餐飲管理公司董事 亨泰國際投資控股公司董事長 登厚投資有限公司董事長 Chatime Northstar,LLC董事
董事	陳柏錩	中正大學財務金融所碩士 交通大學管理科學系學士 其樂達科技業務經理 國泰創投投資部副理 益鼎創投投資部 協理 富邦證創投資部 主管	紘康科技股份有限公司董事 集誠資本台灣股份有限公司資深副總
獨立 董事	湯鵬縉	國立中興大學法商學院會計系 資誠會計師事務所查帳部副理 惠眾會計師事務所查帳部經理	渴樂園有限公司董事 憶聲電子股份有限公司獨立董事 全球證券投資顧問股份有限公司董事長
獨立 董事	黃精培	淡江大學會計系 安侯建業聯合會計師事務所審計部主任 大華證券(股)公司承銷部襄理 元大證券(股)公司承銷部襄理	中山普萊聯合會計師事務所會計師
獨立 董事	莊銘鴻	英國萊斯特大學企管碩士 新生資本顧問(股)公司投資部副總經理 永豐創業投資(股)公司投資處經理 源創管理顧問(股)公司投資部副理	醬子科技股份有限公司 監察人

董事會多元化及獨立性

 (一)董事多元化：依本公司「公司章程」規定，董事選舉採「候選人提名制度」，所有董事候選人經提名及資格審查，由董事會決議通過送請股東會選任之。為強化公司治理並健全董事會結構，本公司於「公司治理實務守則」明定董事會成員組成應考量多元化。

目前本公司落實多元化情形說明：現任董事會由7位董事組成，包含具有員工身分之董事1席(占比14%)、女性董事1席(占比14%)、獨立董事3席(占比43%) 。

• 本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施:

• 本公司現任董事會係依據專業背景與產業經驗選任，受限於現任成員任期尚未屆滿，致使性別比例調整需配合改選時程逐步落實。
  未來將訂定明確目標，在成員遴選過程中強調多元化原則，並於下屆董事改選時，優先考量具多元背景之女性候選人，以落實董事會成員多元化政策，提升治理效能。

• 本公司董事成員均具備執行職務所必需之知識、技能及素養等各項能力。本公司將持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。相關落實情形如下表：

多元化核心項目► 董事姓名▼	國 籍	性 別	兼任 本公司員工	年齡區間		經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	營運判斷	國際市場觀
				41至50	51至60
六角國際事業股份有限公司 代表人：王耀輝	中華 民國	男			✔	✔	✔	✔		✔	✔
六角國際事業股份有限公司 代表人：林子恒	中華 民國	男	✔		✔	✔	✔	✔		✔	✔
六角國際事業股份有限公司 代表人：王麗玉	中華 民國	女			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
陳柏錩	中華 民國	男			✔	✔	✔	✔		✔	✔
湯鵬縉	中華 民國	男			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
黃精培	中華 民國	男			✔	✔	✔		✔	✔	✔
莊銘鴻	中華 民國	男			✔	✔	✔	✔		✔	✔

(二)董事會獨立性：本公司現任董事會由7位董事組成，其中包含3 位獨立董事，占全體董事比例43%，成員分別具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業，個別董事之專業資格及獨立性，請參閱公司年報「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」。 董事間並無超過半數之席次具有配偶或二親等以內之親屬關係，僅王耀輝董事長及法人代表董事王麗玉為夫妻關係，總上所述，本公司董事會具獨立性、多元化及專業性。