功能性委員會成員

功能性委員會成員

姓名	審計委員會	薪資報酬委員會
湯鵬縉 獨立董事	V (召集人)	V (召集人)
黃精培 獨立董事	V	V
莊銘鴻 獨立董事	V	V

審計/薪資報酬委員會委員簡歷

職 稱	姓名	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立 董事	湯鵬縉	國立中興大學法商學院會計系 資誠會計師事務所查帳部副理 惠眾會計師事務所查帳部經理	渴樂園有限公司董事 憶聲電子股份有限公司獨立董事 全球證券投資顧問股份有限公司董事長
獨立 董事	黃精培	淡江大學會計系 安侯建業聯合會計師事務所審計部主任 大華證券(股)公司承銷部襄理 元大證券(股)公司承銷部經理 群信聯合會計師事務所會計師	中山聯合會計師事務所 會計師
獨立 董事	莊銘鴻	英國萊斯特大學企管碩士 大同工學院化學工程研究院碩士 東海大學化學工程學系學士 新生資本顧問(股)公司投資部副總經理 永豐創業投資(股)公司投資處資深經理 源創管理顧問(股)公司投資部副理	醬子科技股份有限公司 監察人 利晟創新投資有限公司 董事 晶炫半導體股份有限公司監察人 數位無限軟體(股)公司董事

薪資報酬委員會

本委員會由全體獨立董事組成，各委員均符合法令規定之專業性及獨立性資格條件。本委員會之職責，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論，以供其決策之參考。

訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
薪酬委員會每年至少召開二次，關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報所載。

審計委員會

本委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。本公司審計委員會每季定期召開會議，審議的事項主要包括：

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

本委員會由全體獨立董事(其中包含2 位具備會計財務專長)組成，各委員皆符合法令規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件。

審計委員會每季至少召開一次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報所載。

永續發展委員會

本委員會經董事會委任至少三名成員組成，其中至少一名董事參與督導，並由全體成員推舉一名成員擔任主任委員。

本委員會為協助董事會持續推動企業永續發展與提升公司治理，以實踐永續經營之目的，其職權應包括下列事項：

1. 制定企業永續發展方向、策略及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
2. 宣導及落實公司誠信經營等面向之相關工作
3. 企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
4. 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項

職稱	姓名	經歷	專業領域
法人董事兼總經理	林子恒	六角國際事業(股)公司副總經理 怡和餐飲(股)公司 北區營運經理	永續治理與公司治理、財務風險與策略管理
總經理室副理	吳文中	六角國際事業(股)公司	永續品牌溝通與利害關係人管理
採購管理部	蔡宜蘋	饗賓餐旅事業股份有限公司 採購經理	品質管理、產品責任與供應鏈管理

所訂之「永續發展委員會組織規程」亦經董事會審議通過，依據組織規程，該委員會於年間共召開1次，委員出席情形如下:

最近(114)年度永續發展委員會開會 1 次。
本屆永續發展委員會任期：113年 12 月 18 日至 116 年 6 月 4日

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率(%)	備註
召集人員暨主席 (法人董事)	林子恒	1	0	100
委員	吳文中	1	0	100
委員	張瀅昇	1	0	100	114/8/23辭任
委員	蔡宜蘋	0	0	0	114/11/7就任